ائتلافی از سازمان های انتظامی موفق به توقف پولشویی ارز دیجیتال از طریق تعطیلی سرویس کریپتومیکسر شد که میلیاردها یورو بیت کوین را برای مجرمان پول شویی کرده بود.
توقف پولشویی ارز دیجیتال؛ تعطیلی کریپتومیکسر
ائتلافی از سازمان های انتظامی که توسط یوروپل هماهنگ شده بودند، روز دوشنبه اعلام کردند که در راستای توقف پولشویی ارز دیجیتال، سرویس کریپتومیکسر را تعطیل کرده اند.
یوروپل در یک بیانیه مطبوعاتی این توقیف را تایید کرد و در آن کریپتومیکسر را «پلتفرم مورد علاقه مجرمان سایبری برای پول شویی درآمدهای غیرقانونی حاصل از فعالیت های مجرمانه مختلف، از جمله قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه، حملات سایبری و اختلالات ناشی از آن و کلاهبرداری کارت پرداخت» توصیف کرد، اقدامی قاطع در راستای توقف پولشویی ارز دیجیتال.
به گفته یوروپل، کریپتومیکسر از سال 1395 (2016 میلادی)، پول شویی 1.3 میلیارد یورو (1.5 میلیارد دلار) بیت کوین را تسهیل کرده بود. این حجم عظیم از پول شویی، اهمیت توقف پولشویی ارز دیجیتال را آشکار می سازد.
هکرها و سایر مجرمان از سرویس های پول شویی مانند کریپتومیکسر برای پنهان کردن و مبهم سازی منشا ارز دیجیتال خود استفاده می کنند. به طور ذاتی، ارزهای دیجیتالی مانند بیت کوین و اتریوم بر روی بلاک چین های عمومی ساخته شده اند که به سازمان های انتظامی، و همچنین شرکت های اطلاعاتی بلاک چین مانند چینالیسیس و الیپتیک، امکان ردیابی پول را در طول زمان می دهند. این ردیابی ها در نهایت به تلاش ها برای توقف پولشویی ارز دیجیتال کمک می کنند.
تاثیر توقف پولشویی ارز دیجیتال بر مجرمان
مقامات اعلام کردند که 25 میلیون یورو (29 میلیون دلار) بیت کوین را به همراه سه سرور، 12 ترابایت داده و دامنه رسمی cryptomixer.io که اکنون صفحه نمایش توقیف مرسوم سازمان های انتظامی را نشان می دهد، توقیف کرده اند. این توقیفات گام های عملی و محکمی در جهت توقف پولشویی ارز دیجیتال محسوب می شوند.
به گفته یوروپل، این سایت «پنهان سازی وجوه مجرمانه برای گروه های باج افزاری، فروم های اقتصاد زیرزمینی و بازارهای دارک وب را تسهیل می کرد» و ادعا می کرد که نرم افزارش «قابلیت ردیابی وجوه را در بلاک چین مسدود می کرد.»
یوروپل گفت: «وجوه واریز شده از کاربران مختلف برای مدت طولانی و به صورت تصادفی در یک مجموعه جمع آوری می شد و سپس دوباره در زمان های تصادفی به آدرس های مقصد توزیع می گردید. از آنجایی که بسیاری از ارزهای دیجیتال یک دفتر کل عمومی از تمام تراکنش ها را ارائه می دهند، سرویس های میکس کردن ردیابی سکه های خاص را دشوار می کنند و در نتیجه منشا ارز دیجیتال را پنهان می سازند.» این پیچیدگی ها نشان دهنده چالش های موجود در توقف پولشویی ارز دیجیتال است.
کریپتومیکسر به مشتریان ناشناس بودن را ارائه می داد، مانند فراهم کردن پوشش برای مجرمان سایبری که می خواستند ارز دیجیتال خود را قبل از انتقال وجوه به صرافی های قانونی ارز دیجیتال، پول شویی کنند. یوروپل گفت که ارز دیجیتال «پاک شده» می توانست با سایر ارزهای دیجیتال یا پول نقد فیات مبادله شود. تلاش برای توقف پولشویی ارز دیجیتال از طریق اینگونه سرویس ها، ضروری است تا از سوءاستفاده های بعدی جلوگیری شود.
در طول سالیان، مقامات چندین سرویس مشابه، مانند تورنادو کش، چیپ میکسر و دیگران را تعطیل یا تحریم کرده اند.
این عملیات موفقیت آمیز که منجر به توقیف مبالغ قابل توجهی از بیت کوین و داده ها شد، گام مهمی در مقابله با سوءاستفاده از ارزهای دیجیتال توسط مجرمان سایبری است. این اقدامات نشان دهنده تلاش های مستمر برای ردیابی و مسدود کردن جریان وجوه غیرقانونی در بلاک چین و حفاظت از یکپارچگی سیستم مالی دیجیتال است.
European cops shut down crypto mixing website that helped launder 1.3 billion euros
